آخر حيل المافيا الدولية في المغرب
هوية بريس-متابعة
آخر حيل المافيا الدولية في المغرب
كشفت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بوجود شبهات تحوم حول حساب بنكي يستقبل تحويلات مالية ضخمة من أوروبا.
وعلاقة بذلك لاحظ أحد العاملين في وكالة بنكية تحويلات مالية ضخمة من إيطاليا وإسبانيا على دفعات فاقت قيمتها الإجمالية 4 ملايين “أورو” (ما يناهز 4 مليار سنتيم)
دون وجود معاملات تجارية مشعرا بذلك الإدارة المركزية للمجموعة، التي بدورها أشعرت الهيئة، من أجل تعميق البحث.
وبهذا الصدد تفيد الوثائق أن الأموال المحولة تم تحويلها من ثلاثة “كازينوهات”، اثنان من إيطاليا والثالث بإسبانيا، وأن صاحب الحساب كسبها في ألعاب قمار.
وتثير هذه القضية حسب “جريدة الصباح” مخاوف من تحويل “الكازينوهات” إلى آلات لغسل الأموال المتأتية من الأنشطة غير الشرعية،
خاصة مع إمكانية غسل ستة ملايين درهم (600 مليون سنتيم) في اليوم الواحد بسهولة من خلال الإشهاد على تحصيلها من المراهنة وألعاب الحظ، بتواطؤ مع أصحاب هذه المحلات.
ويمكن لأباطرة غسل الأموال إيداع مبالغ ضخمة تصل إلى 6 ملايين “أورو” (أزيد من 6 مليارات سنتيم)
لدى المسؤولين عن “الكازينوهات” وصالات اللعب، ثم استرجاعها على أساس أنها أرباح ربحوها في مختلف ألعاب القمار.
وتمنحهم إدارة صالات القمار وثائق تؤكد على أنها أرباح غنموها من المراهنة أو لعبة “البوكر”.
وبعد ذلك، يتم دمج الأموال في الدورة الاقتصادية وإعادة توطينها بالمغرب أو جزء منها، بعد أداء العمولات لأصحاب قاعات القمار.
وفي هذا السياق تتحرى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية في الموضوع بالخارج، بتنسيق مع نظيرتها بإيطاليا وإسبانيا وأجهزة الرقابة المالية.
وتهدف التحقيقات إلى التحقق من مصداقية الشهادات، الصادرة عن تلك المؤسسات، والبحث في سجلاتها لرصد أي شبهات بشأن غسل الأموال.
