تستخدم في النصب والاحتيال.. رصد شيكات مزورة بـ 1700 مليار سنتيم
هوية بريس- متابعات
رصدت المصلحة المركزية العوارض الأداء المتعلقة بالشبكات أزيد من 511 ألف شيك غير صحيح بقيمة إجمالية تناهز 17 مليار درهم (1700 مليار سنتيم) كانت موضوع اعتراض على أدائها.
وأفادت مصادر يومية “الصباح” أن المصلحة باشرت تحرياتها بشأن الشيكات المعترض عليها وتبين أنها صادرة عن أزيد من 16 مليون حساب بنكي في وضعية غير صحيحة، 14.5 مليون حساب منها تم إغلاقها، ومليونا حساب خضعا لحظر بنكي أو قضائي، و 426 ألف حساب تم تجميدها، و 325 ألفا وقع عليها التعرض.
وأوضحت مصادر اليومية، أن بعض المحتالين يستغلون شيكات تحمل بيانات هذه الحسابات ويقدمونها لأداء معاملاتهم التجارية، مضيفة أنهم يقصدون تجار الجملة وبعض المقاولات المتوسطة والصغيرة خاصة العاملة في مجال الملابس الجاهزة والتجهيزات المنزلية، ويتعاملون معها لمدة لنيل الثقة المطلوبة، قبل إجراء طلبات بكميات كبيرة وتقديم شيكات صادرة بأسمائهم، لكن عن حسابات سبق أن قدموا طلبات بإقفالها أو تم إقفالها من قبل البنوك، بعد مضي الأجل القانوني دون تسجيل أي عملية داخلها.
