شبهات الغش والتزوير.. التحقيق في منصات لبيع الذهب

هوية بريس-متابعات

باشرت الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، في الآونة الأخيرة، حملة واسعة للتفتيش تستهدف تجار الذهب بعدد من المدن في خطوة وصفت بـ “الصارمة” لمواجهة شبهات التلاعب وتزوير الدمغات الرسمية.

وكشفت مصادر مطلعة أن لجنة تفتيش مركزية بدأت خلال الأيام الأخيرة، عمليات مراقبة دقيقة شملت تجار الذهب في جهات البيضاء سطات، ومراكش أسفي، وفاس مكناس، مشيرة، في الوقت نفسه، إلى أن اللجان المدعومة بوحدات اليقظة وتحليل المخاطر بإدارة الجمارك، وضعت تحت المجهر سجلات التجار الجمركية ووثائق الاستيراد والتوزيع، بعد ورود معطيات “مثيرة للريبة” حول معاملات كبار الفاعلين في القطاع.

وقالت المصادر نفسها حسب يومية الصباح، إن التحريات الأولية أظهرت شبهات قوية مرتبطة بتزوير دمغات رسمية واستعمالها في إعادة تصنيع الذهب، ما أتاح أرباحا كبيرة بطرق غير قانونية، مشيرة إلى أنه لتضييق الخناق على هذه. الأنشطة، استعانت الإدارة بقاعدة البيانات الإلكترونية SAAD لتقييم المخاطر بشكل آلي، مع التركيز على مؤشرات مرتبطة بتبييض الأموال والغش في المواد الأولية.

وحسب المصادر ذاتها ، فقد استأثرت البيضاء بالقسم الأكبر من التحقيقات، بعدما تحولت إلى منصة رقمية لترويج الذهب عبر تطبيقات التواصل خاصة تيك توك” ، حيث انتشرت مبيعات مباشرة بأسعار منخفضة تثير الكثير من الشكوك ، حسب قول المصادر عينها.