مكتب الصرف يتعقب مقامرين حولوا مليارين للخارج

هوية بريس-متابعات

رصد مراقبو مكتب الصرف تحويلات مشبوهة أنجزها بعض الأشخاص من المغرب الفائدة جهات أجنبية، دون الحصول على ترخيص مسبق من المكتب.

وأفادت مصادر يومية الصباح أن تحريات المكتب، بالتنسيق مع أجهزة رقابة مالية أوربية، أبانت أن الجهات المرسل إليها عبارة عن منصات رقمية للرهانات الرياضية تستقبل تحويلات من مختلف بلدان العالم يرسلها مراهنون يشاركون في الرهانات الرياضية وغيرها .

وأوضحت المصادر ذاتها أن عمليات المراقبة التي ينجزها مراقبو الصرف حاليا، تأتي في إطار المقاربة الاستباقية التي يعتمدها مكتب الصرف في مراقبة التدفقات المالية بين المغرب والخارج، إذ يتم اختيار القطاعات التي ستخضع للتدقيق والافتحاص بناء على مجموعة من المؤشرات وبالاستناد إلى المنظومة المعلوماتية التي تحدد المجالات التي تشكل مخاطر كبيرة ونسب احتمال عالية لوجود خروقات بها.

وتأتي هذه العمليات بعد ضبط أحد المراهنين المغاربة الذي حول مبالغ مالية مهمة تجاوزت قيمتها الإجمالية 721 مليون سنتيم، ما دفع المراقبين إلى توسيع دائرة التحريات التي رصدت عددا من التحويلات المالية المشبوهة بمبالغ مالية تجاوزت أزيد من ملياري سنتيم، تعود لعشرات الأشخاص الذين يرجح تعاطيهم لألعاب الرهان عبر المنصات الرقمية.