تحقيقات حول اقتناء عقارات في إسبانيا وفرنسا لرجال أعمال
هوية بريس – متابعة
تحقيقات حول اقتناء عقارات في إسبانيا وفرنسا لرجال أعمال
باشرت مصالح مكتب الصرف عمليات تدقيق واسعة شملت عددا من رجال الأعمال والمقاولين ومنعشي العقار، في إطار تحقيقات تتعلق باقتناء عقارات في إسبانيا وفرنسا، وسط شبهات مرتبطة بمصادر تمويل هذه العمليات ومدى احترامها للمساطر القانونية الخاصة بالتصريح وتحويل الأموال إلى الخارج.
ووفق معطيات متداولة، فإن الأبحاث الجارية امتدت أيضا إلى فحص التحويلات المالية المرتبطة بعائدات استغلال هذه العقارات، والتي يُشتبه في إعادة توجيه جزء منها نحو حسابات بنكية شخصية خارج البلاد، خارج القنوات المصرح بها، ما يثير تساؤلات حول حجم التدفقات المالية غير المعلنة.
وفي السياق ذاته، شرعت مصالح المراقبة في إشعار بعض المعنيين من أجل تسوية وضعيتهم القانونية، بعد رصد عدم استفادتهم من عمليات التسوية التلقائية السابقة المتعلقة بالممتلكات والأصول المنجزة بالخارج، والتي انتهت قبل نهاية سنة 2024، وكانت قد أتاحت التصريح بمبالغ مهمة من الأصول المالية والعقارية.
اقرأ أيضا:
