تحقيقات حول تورط رجال أعمال في شبهات غسل الأموال

هوية بريس-متابعات

أكدت مصادر مطلعة، أن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تجري أبحاثا سرية حول تورط رجال أعمال ضمنهم سياسيون وبرلمانيون معروفون، في شبهات غسل الأموال، ومنهم من يتخذ العقار لتبييض  أموال مجهولة المصدر.

وأفادت المصادر يومية الأخبار، بأن الهيئة توصلت بتصريحات بالاشتباه من طرف مؤسسات بنكية وموثقين حول وجود عمليات تجارية وتحويلات مالية مشبوهة.

وفي هذا الصدد بدأ سياسي ومنتخب معروف بإقليم القنيطرة في تهريب مبالغ مالية ضخمة إلى الخارج بالعملة الصعبة، يتم توظيفها في شراء عقارات خارج أرض الوطن.

وتشير المصادر إلى أن هذا السياسي لا يمارس أي نشاط استثماري، لكنه يملك ثروة كبيرة راكمها خلال سنوات تحمله المسؤولية تدبير الشأن العام ومنها تفويته لعدد كبير من الصفقات الضخمة في إطار المخطط الاستراتيجي الذي كلف 840 مليار سنتيم.