مقاولات متورطة في غسل أموال
هوية بريس-متابعات
أثارت تحويلات مالية بين شبكة من المقاولات شكوكا لدى مسؤولين بمجموعتين بنكيتين بسبب تكرار العمليات دون وجود معاملات تجارية أو علاقات أعمال بين هذه الشركات.
وأفادت مصادر جريدة الصباح أن التنسيق بين المسؤولين البنكيين توصل إلى شبهات حول مصادر الأموال التي تروج عبر حسابات الشركات المعنية بهذه التحويلات المالية.
وقرر المسؤولان إبلاغ مصالحهما المركزية من أجل تولي إشعار الهيأة الوطنية للمعلومات المالية بهذه الشبهات لتعميق البحث في المعاملات المالية لهذه الشركات التي ترتبط بحسابات بالخارج. وتم رصد مبالغ بالملايير يتم ترويجها غير هذه الحسابات دون أن تكون هناك صلة واضحة بين مختلف الشركات التي يرجح أنها متورطة في أعمال غير مشروعة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن حسابات هذه الشركات تستقبل تحويلات مالية عن طريق عمليات تجارية وهمية مع شركاء بالخارج، إذ ينجزون المساطر المحددة في قوانين الصرف والجمارك من أجل إتمام عمليات تجارية مع شركائهم بالخارج الذين يحولون لفائدتهم مبالغ مالية على أساس أنها أداء لقيمة البضائع التي صدروها إلى الخارج.
وتعتبر هذه الشركات المغنية مجرد واجهات توظف لغسل الأموال، وأن نشاطها مجرد ذريعة لتغطية ممارستها الأصلية المتمثلة في إدماج أموال تجارة المخدرات ضمن حساباتها السنوية وتقديم نتائج بأرباح تفوق بكثير ما تحققه شركات مماثلة تفوقها حجما ما أثار شكوك شكوكا حول حقيقة نشاطها.
