تحقيقات متواصلة في أنشطة غسيل أموال بين فرنسا والمغرب
هوية بريس- متابعة
كشفت وسائل إعلام إسبانية عن معطيات جديدة تتعلق بملف مالي وأمني معقد، يرتبط بشبكة إجرامية دولية يُشتبه في نشاطها بمجال غسيل الأموال بين فرنسا والمغرب، وسط تحقيقات متواصلة تقودها الجهات المختصة لكشف كافة المتورطين في القضية.
ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن حجم الأموال التي يُعتقد أنها مرت عبر هذه الشبكة يتجاوز مليار يورو، ما يجعل القضية من بين أكبر ملفات تبييض الأموال التي تم رصدها خلال السنوات الأخيرة على المستوى الأوروبي.
وتعمل السلطات الأمنية والقضائية على تتبع مسارات التحويلات المالية المشبوهة، ورصد مختلف القنوات التي استُخدمت لنقل الأموال وإعادة ضخها داخل الدورة الاقتصادية بطرق تهدف إلى إخفاء مصادرها الحقيقية.
وتكتسي القضية حساسية خاصة بسبب شبهات تحوم حول تورط بعض العناصر الأمنية وعناصر من الشرطة في تقديم تسهيلات للشبكة، عبر استغلال مواقعهم الوظيفية لتأمين تحركاتها وتجاوز بعض آليات المراقبة والتتبع.
وتواصل الفرق المختصة عمليات البحث والتحري من أجل تحديد الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة داخل عدد من الدول، إلى جانب الكشف عن الجهات والأشخاص الذين استفادوا من العمليات المالية محل التحقيق.
ومن المرتقب أن تقود التحقيقات الجارية إلى اتخاذ إجراءات قضائية جديدة وتوقيف مشتبه بهم إضافيين، في إطار الجهود الرامية إلى تفكيك الشبكة ومحاسبة جميع المتورطين المحتملين في هذه القضية التي أثارت اهتماماً واسعاً داخل الأوساط الإعلامية والأمنية.
