مكافحة غسل الأموال.. بلاغ من الهيئة المغربية لسوق الرساميل
هوية بريس- متابعة
نظّمت الهيئة المغربية لسوق الرساميل ندوة توعوية لفائدة الفاعلين الرئيسيين في السوق، خُصصت لموضوع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في إطار تعزيز اليقظة والامتثال داخل المنظومة المالية.
وأفادت الهيئة، في بلاغ لها، أن هذا اللقاء جرى تنظيمه بشراكة مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية واللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المرتبطة بقرارات مجلس الأمن، ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويله.
ويأتي تنظيم، هذه الندوة، حسب ما نقلته تقارير إعلامية مهتمة بالاقتصاد الوطني، في سياق استعداد المملكة لعملية التقييم المتبادل المرتقبة من طرف مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي محطة أساسية لقياس مدى التزام المغرب بالمعايير الدولية في هذا المجال.
كما يندرج هذا الحدث ضمن تفعيل استراتيجية الهيئة المغربية لسوق الرساميل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع التشديد على أهمية اعتماد مقاربة قائمة على المخاطر لمواكبة التحولات المتسارعة التي يعرفها السوق.
وخلال أشغال الندوة، تم تقديم عروض من طرف الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، استعرضت فيها حصيلة تعاونها مع الجهات الخاضعة لإشرافها، مع التأكيد على الدور الحاسم للتصاريح بالاشتباه في تقييم فعالية أنظمة المراقبة والامتثال.
من جانبها، عرضت الهيئة المغربية لسوق الرساميل نتائج تحيين خريطة المخاطر القطاعية، إلى جانب تقديم دليل عملي حول المقاربة المبنية على المخاطر، بهدف دعم مهنيي السوق في تحسين آليات الامتثال وتعزيز نجاعة منظومات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
