تقرير دولي: وضع الإمارات تحت المراقبة الدولية؟
هوية بريس – متابعات
تهم تقرير دولي دولة الإمارات العربية المتحدة بأنها لا تتخذ ما يكفي من الإجراءات لمنع غسيل الأموال، وهو ما يثير مخاوف بشأن قدرة الدولة الخليجية على مكافحة تمويل الإرهاب، فماذا يعني هذا ولماذا الآن؟
أصدرت مجموعة العمل المالي (فاتف)، الخميس 30 أبريل، تقريراً اليوم اتهم دولة الإمارات العربية المتحدة أنها لا تفعل ما يكفي لمنع غسيل الأموال رغم تحقيقها تقدماً في الآونة الأخيرة، وهو ما يثير مخاوف بشأن قدرتها على مكافحة تمويل الإرهاب.
وقالت الهيئة العالمية المعنية بمراقبة الأموال غير القانونية إنها وضعت الدولة الخليجية المتحالفة مع الولايات المتحدة تحت المراقبة الآن ولمدة عام، بحسب تقرير لـ”رويترز”.
ومجموعة العمل المالي (فاتف) هي منظمة حكومية دولية مقرّها العاصمة الفرنسية باريس، تم تأسيسها سنة 1989، وتهدف لمحاربة تزوير العملات وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتضم 200 عضو ما بين دول ومؤسسات وهيئات دولية.
